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假汇丰文件 - 继续教育  

2014-08-22 00:17:14|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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假汇丰文件 - 继续教育

2014-08-01 Bill 陈 增值上盘
假汇丰文件 - 继续教育 - 增值上盘 - PPP 增值上盘

假汇丰文件 - 继续教育

我们间歇性的会发一些我们遇到过的假文件跟大家分享,目的是提高大家(特别是中介)的警觉性。多看看这些做工精细的假银行文件,大家的防欺诈的能力就会提高,我们的合作效率也会提升。

以下的文件是银行提供的“对账单”,它的背面有律师的认证签名。

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以下的文件是水单,同样的背面有律师认证签名。

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以下的文件是资金证明文件,背面也有律师认证签名。

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以上的文件做工都十分精细,何况背面还有律师的认证签名,一般的中介收到这种文件便会急着想介绍申请上盘。我们的建议是别让这些文件冲昏了头脑,需要仔细的分辨真伪。首先,见到持有人了吗?持有人是什么身份,是否合理的拥有这资金?他这些文件是银行提供给他,还是持有人花钱买的?持有人是否有提出前期费用的条件?这些基本的探讨性问题必须是中介时常需要提出的。虽然这些问题很简单,但是很多时候三言两语就基本可以定性持有者的真实性。

提供以上假文件的是一个持有荷兰护照的男士。他若不是假文件的制作者即是受骗方。

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